Фиктивное банкротство: его признаки и какая может быть ответственность

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Фиктивное банкротство: его признаки и какая может быть ответственность». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

При массовых драках, начатых в людных местах, высокая вероятность того, что участниками побоев станет огромное количество людей. По этой причине при первых признаках драки необходимо тут же вызвать полицию. Связаться с сотрудниками полиции может как жертва, так и прохожие. Если же драка случилась в помещении, то вызвать полицию необходимо работающим в учреждении людям.

Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство — это совершение гражданином действий, влекущих неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Отличие преднамеренного банкротства от фиктивного в том, что в случае преднамеренного банкротства гражданин действительно не может удовлетворить требования кредиторов. У него на самом деле недостаточно имущества. Но эта ситуация создана им намеренно: путем продажи собственности по заниженной цене, дарения имущества, заключения других сделок на нерыночных условиях.

Административный штраф за преднамеренное банкроство предусмотрен ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ в размере от 1 до 3 тыс. руб.

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство строже, чем за фиктивное. Согласно ст. 196 УК РФ, в случае причинения крупного ущерба (более 1,5 млн. руб.) может быть назначен штраф от 200 до 500 тыс. руб., принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет.

Какие меры ответственности предусмотрены законом за каждый вид преступного действия?

Я уже отметила, что преступления являются действиями, предусматривающими для виновного лица строгое наказание. Здесь важно правильно квалифицировать совершенное деяние и определить, к какой группе оно относится. С учетом того, о каком незаконном проступке идет речь, мера ответственности может быть следующей:

Правонарушения (административная ответственность)Преступления (уголовная ответственность)С учетом того, что тяжесть последствий и мера опасности для общества минимальна, в качестве наказания может быть избрана такая мера, как:

• штраф;
• исправительные работы;
• кратковременный арест.

Постановление с выбранным вариантом наказания выносит судебный орган.

• заключение на определенный срок;
• штрафы;
• исправительные или принудительные работы.

Решение принимает суд, но приведенные варианты могут использоваться в совокупности.

Описанная характеристика позволяет сделать выводы, что уголовная ответственность является более серьезным наказанием для виновного лица.

Нарушения при банкротстве

Согласно требованиям закона и устоявшейся судебной практике, неправомерные действия, совершаемые управляющими лицами банкротящейся компании, условно подразделяются на четыре группы:

• Сокрытие либо фальсификация отчетных документов. То есть, налоговой/финансовой отчетности
• Махинации с активами и имуществом компании – фальсификация сведений об их стоимости, сокрытие информации о местонахождении того или иного объекта, реализация активов в обход законных процедур в ходе банкротства, противозаконная передача имущества третьим лицам и пр.
• Неисполнение законных требований кредиторов, либо уклонение от исполнения – например, необоснованный отказ от включения в реестр кредиторов, либо удаление из составленного реестра
• Отказ от конструктивного сотрудничества с арбитражным управляющим: непредставление ему документации, игнорирование прямых распоряжений и пр.

Перечень неправомерных действий

В правовой области применяется понятие «умышленное неправомерное деяние». Оно приводится в целом ряде законодательных актов и имеет вполне определенный смысл. Чтобы действие того или иного субъекта могло быть квалифицировано таким образом, оно должно отвечать хотя бы одному из нижеперечисленных условий:

• Совершаться лицами, не имеющими законных прав на совершение подобных действий
• Проводиться без соблюдения правовых норм и правил
• Проводиться в ненадлежащей форме
• Ущемлять интересы кредиторов (которые являются пострадавшей стороной в делах о банкротстве)
• Не соответствовать соблюдению реальных интересов сторон

Разница между уголовной и административной ответственностью

Противоправное поведение человека во все времена преследовалось по закону, но сегодня уровень развития права позволяет разграничивать ответственность по степени опасности.

Уголовный и административный кодексы во многом описывают дублирующие друг друга составы наказуемых деяний, но в правоприменительной практике есть существенные отличия.

Они в первую очередь касаются размера ответственности: нельзя судить человека за переход улицы в неположенном месте так же, как за изнасилование или подделку денежных средств. Разграничить отдельные составы порой бывает очень трудно даже специалисту.

Уголовная ответственность – это применение мер воздействия со стороны органов государственной власти за совершение деяния, предусмотренного уголовным кодексом Российской Федерации.

Преступления делятся по тяжести (от не представляющих общественной опасности до особо тяжких), а также по иным основаниям (против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, собственности и т.д.).

При этом подвергнуть человека уголовному преследованию можно лишь в том случае, если состав деяния чётко прописан в кодексе и доказан в суде.

Административная ответственность – это государственно-властное воздействие на физических и юридических лиц за совершение правонарушения, предусмотренного кодексом об административных правонарушениях России.

По своей форме такие деяния имеют незначительную опасность для общества.

Административная ответственность выражается лишь в применении предупреждения, штрафа, ареста, исправительных работ, конфискации предмета, в особых случаях — выдворении за пределы РФ.

Административная ответственность и ее отличие от других видов юридической ответственности

Уголовная ответственность в банкротстве

Здесь меры ответственности будут жестче. Штрафы будут крупнее, возможно ограничение, либо лишение свободы. Уголовная ответственность сходна с административной, но ее наступление зависит от размера причиненного ущерба.

Возможна ответственность за:

• неправомерные действия при банкротстве, ст. 195 УК;
• преднамеренное банкротство, ст. 196 УК;
• фиктивное банкротство, ст. 197 УК.

В статью 195, непреднамеренные действия входят расширенные составы сходных административно наказуемых деяний:

• сокрытие имущества при банкротстве. Штраф тут будет уже от 100 до 500 тысяч рублей. Может быть и лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тысяч, либо без штрафа.
• неправомерное удовлетворение требований одних кредиторов в ущерб другим — тут штраф будет до 300 тысяч. Посадить могут до 1 года со штрафом до 80 тысяч, либо без штрафа.
• незаконное воспрепятствование деятельности управляющего — штраф до 200 тысяч, либо лишение свободы до 2 лет.

Преднамеренное банкротство — по сути, доведение компании до банкротства. Это, конечно, еще доказать нужно, но если докажут — штраф от 200 до 500 тысяч, либо лишение свободы до 6 лет. К лишению свободы могут еще штраф до 200 тыс. добавить.

А вот фиктивное банкротство — это компанию специально банкротят, хотя она признакам банкротства не отвечает. «Рисуют» кредиторскую задолженность, пытаются таким образом сбежать от долгов. Если докажут, а при желании сделать это не так сложно — штраф до 300 тысяч, либо посадят на срок до 6 лет. Со штрафом до 80 тысяч или без такового.

Назначат ли еще штраф к лишению свободы, опять-таки зависит от ущерба. И многих прочих факторов, в том числе и от судьи. Скажем так, если перебежал дорогу налоговикам — вкатят по максимуму.

Это если говорить о «банкротных» составах в УК. Не забываем, что есть еще и такой «прейскурант»:

• 159 статья. Мошенничество.
• 160 статья. Присвоение или растрата.
• 177 статья. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
• 199 статья. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
• 303 статья. Фальсификация доказательств по гражданскому делу.

159-я и 199-я — вполне рабочие.

Субсидиарная ответственность

Этот вид ответственности в банкротстве впервые появился в 2009 году, с поправками в соответствующий закон.

Субсидиарная ответственность — это имущественная ответственность контролирующих лиц по долгам компании, которую они контролировали.

В случае привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности долги непосредственно на то лицо, в результате действий которого кредиторы понесли убытки.

Контролирующее должника лицо — лицо, прямо или косвенно определяющее действия организации-банкрота. Это могут быть должностные лица организации, ее участники (акционеры), а также иные лица, в которые могут записать родственников, друзей, и даже несовершеннолетних детей должностных лиц.

Подать заявление может либо арбитражный управляющий (сам, или с подачи кредитора), или сам кредитор. Если кредитор ФНС, и у него есть все основания полагать, что директор компании своими действиями принес ущерб, и с него есть, что взыскать — подадут. А если у компании нет вообще ничего для удовлетворения требований кредиторов, и она банкрот — подадут обязательно.

Также руководитель привлекается к субсидиарной ответственности за то, что документы бухгалтерского учета отсутствуют или содержат недостоверную информацию.

Фиктивное банкротство (граждан и ИП)

При массовых драках, начатых в людных местах, высокая вероятность того, что участниками побоев станет огромное количество людей. По этой причине при первых признаках драки необходимо тут же вызвать полицию. Связаться с сотрудниками полиции может как жертва, так и прохожие. Если же драка случилась в помещении, то вызвать полицию необходимо работающим в учреждении людям.

Пример: в кафе произошла массовая драка между пьяными посетителями. Сотрудники кафе без каких-либо причин и веских объяснений так и не вызвали сотрудников полиции. В результате по итогам разбирательства они тоже столкнулись с ответственностью.

Внимание

Если участники драки помешают сотрудникам полиции или другим неравнодушным лицам в пресечении противоправного поведения, то ответственность дополнится квалифицирующими признаками, и общее наказание будет ужесточено.

Вызванные сотрудники полиции предпримут действия, которые предотвратят дальнейшие побои, окажут пострадавшим первичную медпомощь (к примеру, обработка ран, перевязка), опросят свидетелей, затребуют необходимые документы, оформят административное либо уголовное дело.

Если полиция не вмешается, то привлечь виновных к ответственности вряд ли получится. В связи с этим вызов сотрудников полиции при массовой драке обязателен.

Таким образом, административным правонарушением признается посягающее на установленный правопорядок общественно вредное, противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), за которое действующим законодательством установлено административное наказание. Субъектами административной ответственности могут быть как физические лица, так и коллективные образования. Уголовной — физические лица; Физические лица в качестве субъектов административной ответственности могут выступать в качестве граждан, должностных лиц, несовершеннолетних и т.д. Но этот момент не представляет ее особенности.

Чем отличается административная ответственность от уголовной? Разница между двумя видами ответственности есть, и весьма существенная.

Объективные признаки административного правонарушения. Объект и объективна сторона административного правонарушения. Субъективные признаки административного правонарушения. Субъект административного правонарушения.

За все вышеперечисленные проступки будет возбуждено уголовное дело, и назначено суровое наказание. Конечно, существует большая разница между тем, что человек украл мешок картошки и убил продавца. Разграничения между проступками по своей тяжести, четко писаны в Уголовном Кодексе.

Во-вторых, круг родовых объектов, за посягательства на которые несут административную ответственность юридические лица, значительно уже, чем у физических и должностных лиц. Например, ответственность юридических лиц не предусмотрена гл. 17, 21 КоАП РФ. Дисциплинарную ответственность следует отличать от административной. Во-первых, юридическим основанием привлечения работника (служащего) к дисциплинарной ответственности является совершение дисциплинарного проступка, а административная ответственность наступает за административные правонарушения, предусмотренные административным законодательством.

Помимо того, что между этими двумя понятиями есть различия, стоит назвать их общие черты:

• Они подразумевают под собой нарушение норм, установленных государством.
• За каждое такое действие предусмотрено наступление ответственности.
• Каждое из игнорирований закона, необходимо зафиксировать, а также доказать.
• Такие поступки влекут за собой опасные последствия либо для человека, либо для общества в целом.

Уголовная сфера, также наряду с целью наказать виновного, выполняет и охранительную функцию: лицо, совершившее преступление изолируется от общества. Таким образом, другие люди защищены от опасной личности и предотвращено дальнейшее совершение возможных наказуемых деяний.

Каждое из понятий таких нарушений, имеет под собой основополагающую функцию:

• защитить общественный порядок внутри государства;
• регулировать правовое взаимодействие между гражданами и государственными органами;
• предотвратить противоправные действия в будущем.

Если вдруг «всплыли» события, за которые законодатель предусмотрел какую-либо ответственность, то к гражданско-правовой (субсидиарной), административной, уголовной ответственности могут быть привлечены следующие лица:

• руководитель должника;
• учредитель (участник) должника;
• собственник имущества должника — унитарного предприятия;
• член органов управления должника;
• член ликвидационной комиссии (ликвидатор);
• контролирующее должника лицо — лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника.

Кандидатов к привлечению ответственности вроде как определили, но кто такой «контролирующее должника лицо»?

Контролирующее должника лицо — это любое физическое лицо (а может и юридическое), которое может быть даже никак не связано с должником юридически, но фактически управляло им определенный период за последние два года до банкротства, что подтверждается, например, показаниями свидетелей, либо имело доверенность на управление деятельностью должника.

Учитывая последнее определение, круг ответственных лиц может быть очень широким. Если кредитор будет сильно обижен и не пожалеет денег на то, что бы «справедливость» восторжествовала, должнику будет очень не просто и волнения последнего могут быть довольно сильными и обоснованными.

Таблица 1. Сравнительный анализ ч. 1 и ч. 3 ст. 195 УК РФ

Часть 1 ст. 195 УК РФ 

Часть 3 ст. 195 УК РФ 

Сокрытие сведений об имуществе, о его 
размере, местонахождении либо иной 
информации об имуществе, имущественных 
правах или имущественных обязанностях, 
передача имущества во владение иным 
лицам, отчуждение или уничтожение 
имущества, а равно уничтожение, 
фальсификация бухгалтерских и иных 
учетных документов, отражающих 
экономическую деятельность юридического 
лица или индивидуального предпринимателя

Незаконное воспрепятствование 
деятельности арбитражного 
управляющего либо временной 
организации кредитной 
администрации 

Сокрытие имущества, имущественных прав 
или имущественных обязанностей, 
бухгалтерских и иных учетных документов,
отражающих экономическую деятельность 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 

В том числе уклонение или отказ 
от передачи арбитражному 
управляющему либо временной 
администрации кредитной 
организации документов, 
необходимых для исполнения 
возложенных на них обязанностей,
или имущества, принадлежащего 
юридическому лицу, в том числе 
кредитной организации 

Если эти действия совершены при наличии 
признаков банкротства 

В случаях, когда функции 
руководителя юридического лица, 
в том числе кредитной 
организации, возложены 
соответственно на арбитражного 
управляющего или руководителя 
временной администрации 
кредитной организации 

 И причинили крупный ущерб 

 Если эти действия (бездействие)
 причинили крупный ущерб 

Отличия преступлений связанных с банкротством

Связанные с банкротством преступления отличаются по различным признакам. К объективным относятся:

• передача имущества другим лицам;
• подделка бухгалтерских документов, сокрытие и уничтожение прочих бумаг с данными о работе компании;
• попытка утаить движимое имущество или недвижимость, сведения о его местонахождении, об обязательствах и правах на него;
• стремление уничтожить имущество.

Субъективная сторона правонарушения — это виновное лицо, которое знает, что действует вразрез с УК РФ, или халатно относится к методике проведения банкротства, т. е. в его действиях есть преступный умысел.

Субъектом является совершеннолетний гражданин, наделенный полномочиями управлять организацией (директор юрлица, ИП)

Основные отличия правонарушений при банкротстве приведены в таблице.

По данным таблицы видно, что каждый из видов преступлений при банкротстве имеет свою объективную сторону, объекты и субъекты имеют незначительные отличия, каждое правонарушение характеризуется преступным умыслом виновника.

Незаконные действия при банкротстве

Для удовлетворения требований кредиторов многие граждане прибегают к получению статуса неплатежеспособного лица. Если расплатиться другими способами нет возможности, вариант признать лицо банкротом остается единственным выходом. Но не все руководители юридических лиц совершают процедуру без скрытых мотивов – ситуация, когда гражданин явно или скрыто пытается получить выгоду от банкротства, приравнивается к мошенническим схемам. Незаконное банкротство разделяется на виды, которые мы рассмотрим подробнее, но важно понимать, что такие схемы расцениваются как преступление и, согласно статьям УК РФ, караются лишением свободы или новыми штрафами.

1. Что такое фиктивная или преднамеренная неплатежеспособность
2. Какие цели преследуются
3. Законодательное обоснование и основные признаки нарушений
4. Что такое неправомерные действия
5. Как доказываются неправомерные действия
6. Какая ответственность за подобные нарушения
7. Какие бывают виды незаконного признания неплатежеспособности

Признаки преднамеренного банкротства

Определить умышленное доведение до банкротства несложно. Данным вопросом занимается арбитражный управляющий на стадии наблюдения, когда анализирует финансовую отчетность компании. Соответственно, если в документации будут найдены сомнительные сделки на заведомо невыгодных для одной из сторон условиях, то велика вероятность, что преднамеренное банкротство имеет место быть в подобной ситуации.

Следует помнить, что арбитражный управляющий имеет право оспаривать сделки, совершенные на протяжении последних трех лет до момента инициации судебного процесса. Если специалистом будет доказано нарушение, то имущество или денежные средства будут возвращены компании.

Соответственно, после доказательства вины основателей или руководства в умышленном доведении компании до банкротства, арбитражный управляющий сообщает об этом в суд, и дело передается в Прокуратуру.

Кроме действий со стороны руководства или управляющих, УК РФ причисляет к уголовно наказуемому преступлению и умышленное бездействие, повлекшее за собой ухудшение финансовых показателей компании.

Чем грозит фальшивое банкротство по закону

На любой стадии признания организации банкротом кредиторы могут инициировать экспертную проверку по установлению возможности фиктивного банкротства. Экспертиза может быть проведена как специальным учреждением, так и другими уполномоченными лицами или органами.

В результате экспертизы специалист устанавливает наличие признаков фальшивого банкротства и также лиц, чьи действия или пассивность привели к данной ситуации. Также делается вывод о том, возможно ли да данной стадии вернуть организации платежеспособность, и если да, то какими способами.

Если, несмотря на сложность юридической процедуры, факт фиктивного банкротства будет доказан, недобросовестному предпринимателю грозит ответственность, уровень которой может быть различным (по Административному либо по Уголовному Кодексу).

Уголовная и административная ответственность таблица

КОАП РФ установлена административная ответственность, при этом индивидуальные предприниматели приравнены к должностным лицам. Лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена органом, рассмотревшим дело.

Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу этого лица.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются: раскаяние; добровольное сообщение лицом о совершенном им правонарушении; предотвращение лицом, совершившим правонарушение, вредных его последствий, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; совершение правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; совершение правонарушения несовершеннолетним или беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.

Дисциплинарную ответственность следует отличать от административной. Во-первых, юридическим основанием привлечения работника (служащего) к дисциплинарной ответственности является совершение дисциплинарного проступка, а административная ответственность наступает за административные правонарушения, предусмотренные административным законодательством.

Во-вторых, дисциплинарная ответственность, как правило, возлагается на работника (служащего) непосредственно руководителем организации, где он находится в трудовых (служебных) отношениях, а меры административных взысканий применяются органами государственной власти или должностными лицами, с которыми правонарушитель не связан отношениями подчинения по работе или службе (например, административными комиссиями, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами судебной власти, органами внутренних дел, органами государственных инспекций и т. д.).

Какие действия при банкротстве считаются неправомерными

В законодательстве достаточно подробно прописано, какие действия при осуществлении процедуры банкротства могут считаться неправомерными. Основные определения содержатся как в гражданском, так и в уголовном кодексах, а также в иных нормативных актах. Их неправомерность определяется одним из следующих условий (либо их совокупностью):

• совершение вне рамок действующих правовых норм;
• осуществление неправомочными субъектами;
• несоответствие реальному волеизъявлению сторон (должник/кредитор);
• осуществление в ненадлежащей форме.

В зависимости от тяжести последствий, неправомерные действия при банкротстве могут как содержать состав преступление, так и подпадать лишь под административную ответственность. Однако при этом сделки, заключенные в результате таких неправомерных действий, в любом случае будут признаны недействительными. Это может произойти либо в силу закона, либо по решению суда.

Как показывает судебная практика, чаще всего встречаются при банкротстве такие неправомерные действия, как (статья 195 УК РФ).

1. Попытка скрыть имущество от кредиторов, а также данных об этом имуществе и реальном финансовом положении должника.
2. Намерение уничтожить имущество или передать его неправомочным лицам.
3. Уничтожение или фальсификация бухгалтерской и иной документации предприятия-банкрота.
4. Создание препятствий в работе арбитражных или конкурсных управляющих.

Это тоже важно знать: Банкротство физических лиц 2019 года: пошаговая инструкция по оформлению процедуры

Наибольшее распространение в данный момент получили такие действия, как сокрытие собственности банкрота. Фактически это утаивание имущества, денежных средств, активов и иных материальных благ от кредиторов с целью сохранить их в собственном распоряжении. Иногда это делается в сговоре с кем-то из кредиторов, что наносит ущерб остальным. К сокрытию имущества относится как попытка увести в тень само имущество, так и шаги по уничтожению, фальсификации или сокрытию соответствующих правоустанавливающих документов.

Часто встречаются и такие действия должностных лиц, как умышленное предоставление определенным кредиторам незаконных преимуществ по удовлетворению их требований за счет имущества должника. В результате подобных действий может быть причинен ущерб иным взыскателям. Ведь закон четко определяет очередность кредиторов. Нарушением будет считаться:

• самовольное изменение очередности удовлетворения требований взыскателей;
• выплаты по задолженности определенным кредиторам в измененном (больше/меньше) размере вопреки решениям арбитражного суда.

В тройку наиболее распространенных на сегодняшний день нарушений входят и такие действия должностных лиц либо владельцев компаний, которые связаны с созданием различных препятствий в работе временных администраций, арбитражных или конкурсных управляющих. Они могут выражаться как в прямом, физическом воспрепятствовании работе указанных лиц или структур, так и в создании различных документальных помех.

Ответственность за неправомерность действий в ходе банкротства

В зависимости от тяжести противоправных действий, совершенных руководством компании либо ее владельцами при проведении процедуры банкротства, ответственность предусмотрена нормами Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) или Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Если действия должников не привели к значимым для бюджета и кредиторов последствиям (включая имущественные потери), то, как правило, наказание ограничивается административной ответственностью. Она прописана в ст. 14.13 КоАП РФ, которая включает в себя подробный перечень возможных неправомерных действий и меры ответственности по каждому из них.

Это тоже важно знать: Как проходит процедура банкротства физического лица, последствия для должника

Например, если незаконно предоставить преимущества кому-то из кредиторов в ущерб интересам других, то это наказуемо штрафами для граждан в 4–5 тыс. рублей, а для должностных лиц — штрафами в 50–100 тыс. рублей или дисквалификацией на срок до трех лет. Аналогичное наказание последует, если должник попытается скрыть какое-то имущество либо сведения о нем, фальсифицировать отчетность. Когда же должник предпримет попытку помешать законным действиям арбитражного или конкурсного управляющего, представителям временной администрации, то должностным лицам компании-банкрота придется выплатить штраф 40–50 тыс. рублей либо получить дисквалификацию продолжительностью до года.

Впрочем, управляющему, реестродержателю, представителю временной администрации в свою очередь также грозит административная ответственность в случае неправомерности их действий.

Административной ответственности подлежит даже промедление с подачей в арбитражный суд заявления о признании банкротом. КоАП РФ в этом случае предусмотрено достаточно щадящее воздействие: штраф в 1–3 тыс. рублей для обычных граждан и в 5–10 тыс. рублей — для должностных лиц. При повторном правонарушении закон предусматривает для граждан рост штрафов до 3–5 тыс. рублей, а для должностных лиц — уже дисквалификацию, которая может продлиться до трех лет.

Ответственность по УК РФ в большинстве случаев затрагивает практически те же самые деяния, что и перечисленные выше. Однако уголовный кодекс начинает действовать лишь в той ситуации, когда противоправными действиями граждан, должностных или юридических лиц причинен серьезный ущерб, который законодательством отнесен к категории крупного либо особо крупного. Это означает, что причиненный вред должен быть на сумму свыше 1,5 млн. рублей.

Так, за неправомерные действия с имуществом или документацией штраф уже составит 100-500 тыс. рублей, а также могут последовать ограничение свободы (до двух лет), принудительные работы (до трех лет), даже лишение свободы (на тот же срок). В 300 тыс. рублей штрафа обойдутся незаконные преференции в пользу кого-то из кредиторов. За это можно также поплатиться ограничением или лишением свободы, принудительными работами, арестом.

Похожие записи:

• Порядок уплаты и взыскания алиментов
• Как не стать жертвой процентов: все про просрочку исполнения денежного обязательства
• Плата за капитальный ремонт не является обязательной 2023