Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Куда пожаловаться на незаконную торговлю?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, которую гражданин ведет без регистрации юридического лица или ИП (речь идет о систематическом получении прибыли от ведения предпринимательства), или деятельность без лицензии, когда таковая должна быть обязательно.
Как пожаловаться: краткая инструкция
Жалобу можно оформить в свободной форме, так как закон не предусматривает каких-то конкретных действий на этот счет. Главное, использовать деловой стиль и отказаться от эмоциональных окрасок текста. Документ должен содержать такую информацию:
- данные об обращающемся: ФИО, адрес, телефон (анонимные жалобы рассматриваться не будут);
- данные об адресате: наименование, адрес.
- основную часть: описание правонарушения. Здесь необязательно, но будет лучше ссылаться на законодательство, приложить доказательства;
- просьбу к адресату: например, провести проверку.
- подпись и дату.
Виды незаконного предпринимательства
Любая коммерческая деятельность, которая ведется без соблюдения действующих правовых норм, является незаконной. Это касается тех случаев, когда предприниматель:
- продает товар или оказывает услуги без регистрации в налоговой инспекции;
- ведет деятельность, которая не соответствует той, что указана в документации (к примеру, не ремонтирует автомобили, как это указано в его свидетельстве, а занимается их продажей);
- не получил лицензию или разрешение, несмотря на то, что это обязательное условие для его работы;
- предоставил в орган регистрации заведомо ложную информацию, на основании которой получил свидетельство или разрешение.
Дистанционная работа (например, продажа товара) тоже считается предпринимательством, и она должна быть зарегистрирована в предусмотренном законом порядке.
Несмотря на то, то большая часть обращений в ИФНС должна оформляться при помощи общеобязательных унифицированных бланков, жалоба на незаконное предпринимательство является исключением из общего правила, пишется в свободной форме. Однако к ней в любом случае предъявляются стандартные требования, а именно:
- деловой стиль языка;
- указание реквизитов;
- обозначение, кому и от кого подаётся жалоба;
- суть обращения;
- просьба о принятии мер;
- подпись заявителя;
- расшифровка оставленного на бумаге автографа.
Написать жалобу можно как от руки с помощью синей или чёрной шариковой ручки, так и в машинописном виде при помощи компьютерных средств. Это решение принимает каждый бдительный гражданин сам для себя. Юридическая сила документа не может пострадать от изменения этого фактора.
Несанкционированная торговля: статья КоАП РФ
Законодательство предполагает определенную ответственность за несанкционированную торговлю. Осуществление ее без регистрации гражданами ИП или статуса юридического лица влечет наложение штрафа за несанкционированную торговлю от 500 до 2000 рублей.
Ведение предпринимательства без лицензии, если ее наличие обязательно, наказывается в таком порядке:
- граждане могут заплатить 2000-2500 руб.;
- должностные лица – 4000-5000 руб.;
- юридические лица – 40000-50000 руб.
Кроме штрафа, подлежат конфискации продукция, сырье изготовления, оборудование. Торговая деятельность с нарушением лицензии (если она есть) влечет штраф:
- 1500-2000 руб. с граждан;
- 3000-4000 руб. с должностных лиц;
- 30000-40000 с юридических лиц.
Предпринимательская деятельность с грубыми нарушениями лицензии влечет приостановление ИП до 90 дней.
Что является незаконной предпринимательской деятельностью
Бытует мнение, что налоговые органы заинтересуются предпринимателем лишь в том случае, когда он заработает серьёзную сумму. На деле это не так. Даже если человек время от времени рассылает самодельную бижутерию, получая оплату наложенным платежом, он должен быть готов к персональному вниманию со стороны налоговой. Понести наказание за незаконную предпринимательскую деятельность можно и с мизерным доходом. От размера доходов зависит тяжесть наказания: по достижении некоторой суммы административная ответственность за незаконное предпринимательство перерастает в уголовную.
Чтобы понять, что является незаконной предпринимательской деятельностью, нужно разобраться с понятием “предпринимательская деятельность”. Гражданский кодекс трактует его как деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли. Теоретически двух однотипных сделок за год хватит, чтобы усмотреть в действиях лица такую направленность.
Среди признаков предпринимательской деятельности стоит выделить:
- показания клиентов – лиц, которые оплатили услуги или товары;
- реклама товаров и услуг;
- выставление товарных образцов;
- оптовые закупки;
- наличие расписок в получении денег;
- налаженные связи с контрагентами;
- заключение договоров аренды коммерческих площадей;
- учёт хозяйственных операций по сделкам.
Если для деятельности лица характерно что-то из вышеперечисленного, бесполезно упирать на отсутствие прибыли. Незаконное предпринимательство — это деятельность, которая на получение прибыли направлена, но не обязательно её приносит.
Те, кто сдаёт в аренду жильё, могут не регистрировать ИП: чтобы не нести ответственность за незаконное предпринимательство, нужно оформить с арендатором договор, вовремя подавать налоговую декларацию и платить НДФЛ. То же касается лиц, которые заключили разовую сделку по продаже на приличную сумму: подав декларацию, продавец избавит себя от разбирательств с налоговыми органами.
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство
Если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Под статьи Уголовного кодекса подпадает извлечение незаконного дохода в крупном или особо крупном размере. Обвинение по такого рода делам — задача полиции и прокуратуры.
За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предполагает следующие наказания:
- за причинение ущерба в крупном размере – штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за два года; Также наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность могут стать 180-240 часов обязательных работ или лишение свободы на срок 4-6 месяцев.
- за причинение ущерба в особо крупном размере – штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за три года; лишение свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода.
Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.
Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления – Администрация сельского поселения Донской сельсовет
Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно. Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.
Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб. Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.
Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.
Кто может пожаловаться?
Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным. Куда жаловаться?
Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться?
Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру. Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.
В налоговую Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб.
О штрафах и других видах наказания читайте здесь. Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес.
Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.
В прокуратуру В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.
Образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.
Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале. Другие инстанции Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям. В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы. Кроме того, можно обратиться к районному депутату.
Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом. Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство. Какие документы предоставить? Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать.
Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи. Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс.
На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.
Несанкционированная торговля: статья КоАП РФ
Законодательство предполагает определенную ответственность за несанкционированную торговлю. Осуществление ее без регистрации гражданами ИП или статуса юридического лица влечет наложение штрафа за несанкционированную торговлю от 500 до 2000 рублей.
Ведение предпринимательства без лицензии, если ее наличие обязательно, наказывается в таком порядке:
- граждане могут заплатить 2000-2500 руб.;
- должностные лица – 4000-5000 руб.;
- юридические лица – 40000-50000 руб.
Кроме штрафа, подлежат конфискации продукция, сырье изготовления, оборудование. Торговая деятельность с нарушением лицензии (если она есть) влечет штраф:
- 1500-2000 руб. с граждан;
- 3000-4000 руб. с должностных лиц;
- 30000-40000 с юридических лиц.
Предпринимательская деятельность с грубыми нарушениями лицензии влечет приостановление ИП до 90 дней.
Что считается незаконным предпринимательством
В России предпринимательской деятельностью разрешается заниматься только в том случае, если гражданин зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.
Незаконным предпринимательством называют получение прибыли коммерческим путем лицом, не зарегистрированным надлежащим образом в налоговых органах. Все способы получения прибыли коммерческим путем называют предпринимательской деятельностью. Отличие от незаконной работы заключается в том, что человек уплачивает налоги и другие взносы.
Внимание! К предпринимательской деятельности по закону относят:
- получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом — организацией. При этом владелец компании рискует;
- постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.
Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимают получение стабильного дохода. Если человек один раз подвез другого человека до дома и получил за это деньги или помог с ремонтированием дома за плату, то такая работа не считается предпринимательством. Поэтому подобным гражданам нет необходимости организовывать ИП и декларировать прибыль.
Но если человек постоянно подвозит людей за деньги или же оказывает иные услуги за плату, то ему просто нужно отчитываться перед налоговой службой о получении постоянного дохода. Кроме того, придется уплачивать подоходный налог, который для индивидуальных предпринимателей снижен. В таком случае получают разрешительную документацию на ведение коммерческой деятельности.
Если человек, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, не получает прибыли, это не значит, что с него снимается ответственность. Гражданин в любом случае получит административное наказание.
Как составить жалобу на незаконное предпринимательство?
Специальной формы для подобной жалобы законом не предусмотрено, но, в любом случае, в ней должно быть указано наименование органа, в который она подается, свои личные данные, суть самого заявления и просьба о применении мер для устранения нарушений закона. В жалобе обязательно следует указать на кого именно она подается и какой вид предпринимательской деятельности незаконно осуществляется.
Перед подачей жалобы следует убедиться, что деятельность предпринимателя действительно нелегальна. К первичным признакам ведения незаконного бизнеса относятся: отсутствие кассовых аппаратов, стендов с информацией о государственной регистрации юридического лица, невыдача чеков.
Жалоба должна быть обоснована и иметь документальное подтверждение. К сведениям, подтверждающим незаконную предпринимательскую деятельность относятся:
- расписки в получении денег;
- договор на оказание услуг;
- договор аренды помещения;
- рекламные баннеры;
- предложения услуг в соцсетях;
- иные документы, которые свидетельствуют о нарушении закона.
Жалобу вправе подать каждый, кто столкнулся с ведением незаконного бизнеса. Главное, чтобы заявитель был совершеннолетним и дееспособным.
Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?
Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?
Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.
В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб. Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.
А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.
Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?
- Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
- Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.
Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.
Подать свое обращение в территориальное отделение ФНС можно самостоятельно либо через своего представителя (при наличии доверенности) в окно приема документов. Обратите внимание, что вам необходимо взять с собой паспорт (подтверждающий вашу личность документ) и еще один экземпляр обращения, на котором при принятии документов сотрудник налоговой инспекции поставит специальную отметку, подтверждающую получение.
Вы можете отправить документы почтой. Посылайте заказное письмо с описью вложения и обратным уведомлением о получении. Уведомление необходимо для доказательства получения обращения инспекцией.
Также вы можете подать жалобу через официальный сайт ФНС. Следуйте простой инструкции, заполните все необходимые поля, напишите подробности, приложите документы, оставьте свои контакты и нажмите «Отправить».
Подать заявление можно и в «Личном кабинете» на сайте ИФНС при его наличии.
Откуда государство может узнать о нелегальных бизнесменах?
Наблюдения за рынком ведут ФНС, ФАС, полиция и прокуратура. О незаконном бизнесе они могут узнать несколькими способами:
-
несогласованная уличная торговля — она может привлечь внимание сотрудников государственных и муниципальных органов;
-
жалоба со стороны клиента — некачественный товар, услуга или работа могут побудить клиента заявить об этом в Роспотребнадзор, а последний, в свою очередь, будет обращаться в правоохранительные органы и ФНС;
-
жалоба со стороны делового партнёра — например, если бизнесмен своевременно не оплатил поставку оборудования, контрагент найдёт, куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность и, возможно, даже мошенничество;
-
деятельность общественных организаций, ведущих борьбу с незаконным предпринимательством — помимо того, что они могут проводить офлайн-выезды, их внимание могут привлечь и социальные сети, интернет-магазины и сайты нелегальных бизнесменов.
Куда заявить о нарушителе
От незаконной торговли страдают не только государство и легальные ИП, но и обычные покупатели, которые, приобретая некачественный или несертифицированный товар, несут моральные и материальные потери. Чтобы пресечь деятельность нечестных торговцев, необходимо обратиться с обоснованной жалобой, которую можно отправить:
- в департамент регулирования рынка местной администрации;
- участковому по месту своего жительства;
- в учреждения, контролирующие вопросы землепользования;
- в полицию (самый эффективный способ).
Что требуется, чтобы подать жалобу?
Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.
В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.
- Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
- Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.
Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.
- Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
- Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.
В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.